【公告】普安董事會決議事項

日 期：2024年07月04日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.事實發生日:113/07/04

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過訂定民國113年8月2日為除息基準日之相關事宜案。

(2)通過委任第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。

(3)通過本公司2023年度永續報告書已編製完成。

(4)通過與玉山銀行申請綜合融資額度、短期融資額度及衍生性金融商品

交易信用風險額度續約案：額度分別為新台幣1億元、新台幣3億元

及美金100萬元。

(5)通過本公司與孫公司普崴存儲信息技術(上海)有限公司間逾正常授信

期間三個月未收回之應收帳款非為資金貸與。

(6)通過本公司擬間接增加對大陸地區孫公司普崴存儲信息技術(上海)

有限公司投資額:不超過美金160萬元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無