【公告】普安董事會決議事項

日 期：2024年03月07日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過預計發放112年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,400千元，

全數以現金發放。

(2)通過113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(3)通過112年度營業報告書及個體財務報表。

(4)通過112年度合併財務報表。

(5)通過113年度營運計畫。

(6)通過112年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.7元。

(7)通過112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(8)通過訂定本公司113年度永續發展具體推動計畫。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」。

(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。

(11)通過本公司集團內持股組織架構調整案。

(12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度

為新台幣4億元。

(13)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣13億元。

(14)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。

(15)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案:

董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席)，名單為

羅仕東先生、陳立偉先生、宋俊材先生、陳良寅先生(獨董)、

孫光偉先生(獨董)、侯品聿小姐(獨董)及黃啟釗先生(獨董)。

(16)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。

(17)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。

(18)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(19)通過本公司訂於113年6月14日召開股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。