【公告】晟楠110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:晟楠 (3631)

主 旨:晟楠110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

發言人:林朝榮

說 明:

1.股東會決議日:110/08/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:林朝榮

董事:魏素珠

董事:林運光

董事:余勝元

獨立董事:王昌勝

獨立董事:江誠榮

獨立董事:林晉宏

3.許可從事競業行為之項目:為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權數:60,449,165權

贊成:60,443,079權,占表決權數99.98%

反對:3,784權,占表決權數0.00%

無效:0權,占表決權數:0%

棄權/未投票:2,302權,占表決權數0.00%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無