【公告】晉泰109年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事

日 期：2020年10月08日

公司名稱：晉泰 (6221)

主 旨：晉泰109年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事

發言人：周佳樺

說 明：

1.發生變動日期:109/10/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳小圓 晉泰科技財務營管中心副總經理

董事 王恒安 晉泰科技北區服務業務處及客戶服務處副總經理

董事 鄧雲棟 晉泰科技第一事業處副總經理

獨立董事 黃韻如 中道法律事務所律師、來思達國際企業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:補選

7.新任者選任時持股數:

吳小圓 1,324,987股

王恒安 180,139股

鄧雲棟 63,471股

黃韻如 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

9.新任生效日期:109/10/08

10.同任期董事變動比率:4/9

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無