【公告】晉弘董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：晉弘 (6796)

主 旨：晉弘董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：鄭竹明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司公司治理實務守則報告。

(5)修訂本公司永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。提案但以一

項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/提名權受理期間、受理處所及受理方

式如下：

1.受理期間：自民國112年4月7日至民國112年4月17日止。

2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路11號6樓)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於112年4月17日下午

17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查

結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案/提名函件」

字樣及以掛號函件寄送。

4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。