【公告】時報董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月12日

公司名稱：時報 (8923)

主 旨：時報董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：黃振元

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ο九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(2)一Ο九年度營業報告。

(3)監察人查核一Ο九年度決算報告。

(4)修訂董事會議事規則報告。

(5)股東提案處理說明報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ο九年度財務報表及營業報告書。

(2)承認一Ο九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)「背書保證作業程序」修訂案。

(5)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無