【公告】昶虹一一一年股東常會改選後董事資料

日 期：2022年06月10日

公司名稱：昶虹 (2443)

主 旨：昶虹一一一年股東常會改選後董事資料

發言人：尤坤淟

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

萬物皆可貸股份有限公司代表人林俊輝

家凡人股份有限公司代表人鄧桂珠

家凡人股份有限公司代表人葉瑞祺

祥睿工程股份有限公司代表人吳陵雲

(二)獨立董事:

蔡孟佳

朱武獻

潘飛

4.舊任者簡歷:

萬物皆可貸股份有限公司代表人林俊輝，昶虹國際(股)公司董事長

家凡人股份有限公司代表人鄧桂珠，昶虹國際(股)公司董事

家凡人股份有限公司代表人葉瑞祺，昶虹國際(股)公司董事

祥睿工程股份有限公司代表人吳陵雲，昶虹國際(股)公司董事

蔡孟佳，國立政治大學國際經營學系專任副教授

朱武獻，銓敘部部長

潘飛，國光生物科技股份有限公司法務長兼發言人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

萬物皆可貸股份有限公司代表人林俊輝

萬物皆可貸股份有限公司代表人尤坤淟

家凡人股份有限公司代表人鄧桂珠

家凡人股份有限公司代表人吳陵雲

祥睿工程股份有限公司代表人黃騰章

祥睿工程股份有限公司代表人葉瑞祺

(二)獨立董事:

蔡孟佳

朱武獻

陳世雄

6.新任者簡歷:

萬物皆可貸股份有限公司代表人林俊輝，昶虹國際(股)公司董事長

萬物皆可貸股份有限公司代表人尤坤淟，昶虹國際(股)公司財務長

家凡人股份有限公司代表人鄧桂珠，昶虹國際(股)公司董事

家凡人股份有限公司代表人吳陵雲，昶虹國際(股)公司董事

祥睿工程股份有限公司代表人黃騰章，帛琉移動通信(pmci)董事長兼財務長

祥睿工程股份有限公司代表人葉瑞祺，昶虹國際(股)公司董事

蔡孟佳，國立政治大學國際經營學系專任副教授

朱武獻，銓敘部部長

陳世雄，最高法院庭長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:第九屆董事任期將於民國111年6月9日屆滿，於股東會全面改選

，並設置審計委員會。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:

姓名 持有股數

萬物皆可貸股份有限公司代表人林俊輝 5,666,000股

萬物皆可貸股份有限公司代表人尤坤淟 5,666,000股

家凡人股份有限公司代表人鄧桂珠 1,605,098股

家凡人股份有限公司代表人吳陵雲 1,605,098股

祥睿工程股份有限公司代表人黃騰章 6,274,104股

祥睿工程股份有限公司代表人葉瑞祺 6,274,104股

(二)獨立董事:

姓名 持有股數

蔡孟佳 0股

朱武獻 0股

陳世雄 50,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/10~111/6/9

11.新任生效日期:111/6/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。