【公告】映泰110年股東會決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:映泰 (2399)

主 旨:映泰110年股東會決議事項

發言人:鄭仲賜

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事,當選名單如下:

董事:王明義

董事:王明正

董事:蕭文雄

董事:蔡宗惠

獨立董事:王存國

獨立董事:詹文雄

獨立董事:莊寶琴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修改「背書保證作業程序」案。

(4)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修改「股東會議事規則」案。

(6)通過資本公積發放現金案。

(7)通過辦理私募普通股案。

(8)通過解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無