【公告】星宇航空董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

日 期：2024年08月28日

公司名稱：星宇航空 (2646)

主 旨：星宇航空董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

發言人：聶國維

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/28

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股470,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣4,700,000,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣9,400,000,000元。

，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同

議定之。

7.員工認購股數或配發金額:70,500,000股。

8.公開銷售股數:399,500,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定

本次現金增資保留發行新股總數之15%計70,500,000股由本公司員工認購，其餘85%

計399,500,000股依證券交易法第28條之一規定與本公司113年6月14日股東常會

決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售

，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、

義務與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因

法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處

，亦同。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長

訂定繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。