【公告】易通展109年股東常會改選董事相關事宜

日 期：2020年06月22日

公司名稱：易通展 (6241)

主 旨：易通展109年股東常會改選董事相關事宜

發言人：張宜慶

說 明：

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人張福興/易通展科技股份有限公司董事

(2)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人張宜慶/易通展科技股份有限公司董事

(3)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人孫秀梅/易通展科技股份有限公司董事

(4)獨立董事-郭金城/易通展科技股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事-陳怡仁/易通展科技股份有限公司獨立董事

(6)監察人-昇展國際資訊股份有限公司代表人林芳慶/易通展科技股份有限公司監察人

(7)監察人-李雲琴/易通展科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人孫秀梅/易通展科技股份有限公司董事

(2)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人張宜慶/易通展科技股份有限公司董事

(3)董事-易通圓投資股份有限公司代表人李雲琴/易通展科技股份有限公司監察人

(4)董事-易通圓投資股份有限公司代表人郭金河/永睿投資股份有限公司董事長

(5)獨立董事-郭金城/易通展科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事-陳怡仁/易通展科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事-張文俊/南台科技大學電子工程學系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:股東常會改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人孫秀梅:5,745,230股

(2)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人張宜慶:5,745,230股

(3)董事-易通圓投資股份有限公司代表人李雲琴:7,038,735股

(4)董事-易通圓投資股份有限公司代表人郭金河:7,038,735股

(5)獨立董事-郭金城:0股

(6)獨立董事-陳怡仁:0股

(7)獨立董事-張文俊:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20 ~ 109/06/19

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無