【公告】明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

日 期:2024年05月28日

公司名稱:明達醫 (6527)

主 旨:明達醫113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

發言人:陳惠玉

說 明:

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王威

董事:莊仲平

董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀

董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷

獨立董事:林宛瑩

獨立董事:周士祺

獨立董事:劉俊麟

4.舊任者簡歷:

董事:王威/本公司董事長

董事:莊仲平/本公司總經理

董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理

董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事

獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事

獨立董事:周士祺/本公司獨立董事

獨立董事:劉俊麟/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:王威

董事:莊仲平

董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀

董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷

獨立董事:林宛瑩

獨立董事:黃恩旭

獨立董事:周士祺

獨立董事:向富棋

6.新任者簡歷:

董事:王威/本公司董事長

董事:莊仲平/本公司總經理

董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理

董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司總經理兼合夥人及董事

廣告

獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事

獨立董事:黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長

獨立董事:周士祺/本公司獨立董事

獨立董事:向富棋/銘旺科技(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王威,選任時持有184,000股

董事:莊仲平,選任時持有351,476股

董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀,選任時持有3,411,853股

董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷,選任時持有1,000股

獨立董事:林宛瑩,選任時持有0股

獨立董事:黃恩旭,選任時持有0股

獨立董事:周士祺,選任時持有0股

獨立董事:向富棋,選任時持有0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無