【公告】明泰代子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD集團內組織架構調整，出售明瑞電子(成都)有限公司100%股權

日 期：2023年05月02日

公司名稱：明泰 (3380)

主 旨：代子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD集團內組織架構調整，出售明瑞電子(成都)有限公司100%股權

發言人：陳韶伶

說 明：

1.事實發生日:自民國112/5/2至民國112/5/2

2.本次新增（減少）投資方式:

D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及明瑞電子(成都)有限公司皆為

本公司直接或間接持股100%之轉投資公司

D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD擬出售明瑞電子(成都)有限公司100%股權

給明泰科技股份有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

明瑞電子(成都)有限公司100%權益

4.大陸被投資公司之公司名稱:

明瑞電子(成都)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣 98,193,500元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

本案係屬集團內投資架構調整，故不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

網路產品研發設計、生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣 135,339,024.17元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣 3,087,344.08元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金 13,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人為本公司100%持股之轉投資公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

投資架構調整

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定:董事會

價格決定之參考依據:參考獨立專家出具之交易價格合理性意見書

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

投資架構調整

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112年5月2日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月2日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣 4,123,685仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

76.12%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

24.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.76%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣 3,261,784仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

60.21%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

19.54%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

31.45%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

111年:新台幣 13,640仟元

110年:新台幣 12,581仟元

109年:新台幣 22,333仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

健成會計師事務所

36.會計師姓名:

周志遠

37.會計師開業證書字號:

全聯會二字第1020427號

38.其他敘明事項:

無