【公告】明安董事會重要決議事項
日 期:2020年01月17日
公司名稱:明安 (8938)
主 旨:明安董事會重要決議事項
發言人:劉安(日+告)
說 明:
1.事實發生日:109/01/17
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下:
(1)通過本公司民國109年經理人薪酬調整案。
(2)通過本公司民國108年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(3)通過本公司民國108年度經理人年終獎金擬議發放案。
(4)通過本公司109年度之營運計畫。
(5)通過取消海外投資公司盈餘保留60%不分配予母公司之限制。
(6)通過和發產業園區興建廠房案。
(7)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理開戶、存款、
借款,含有關額度之申請或續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。