【公告】明安董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：周益男

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。