【公告】昇陽召開109年度股東常會
日 期:2020年03月19日
公司名稱:昇陽 (3266)
主 旨:昇陽召開109年度股東常會
發言人:簡伯殷
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業概況報告
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修正董事會議事規範報告
(5) 修正誠信經營作業程序及行為指南報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認108年度營業報告書及決算表冊
(2) 承認108年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正股東會議事規則
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案,本公司將於109年4月1日起至109年4月13日止受理股東之提案,受理處所:
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓。
(2)依臺灣證券交易所109.3.18臺證上一字第1090004430號函,本公司如因疫情影
響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。