【公告】昇銳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：昇銳 (3128)

主 旨：昇銳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蕭哲彥

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一一二年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5) 庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)可轉換公司債停止轉換期間：113年4月26日至113年6月24日。

(2)受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點：113年4月19日起至113年4月29日十七

時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-312

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