【公告】昇貿董事會決議召開113年股東常會及相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：昇貿 (3305)

主 旨：昇貿董事會決議召開113年股東常會及相關事宜

發言人：李弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。

(3)本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年國內可轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百一十二年度決算表冊案。

(2)承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案權期間：113/04/08-113/04/17。