【公告】昇華董事會決議召開113年度股東常會相關資訊

日 期：2024年01月17日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華董事會決議召開113年度股東常會相關資訊

發言人：洪俊舉

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/17

2.股東會召開日期:113/04/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/02/03

12.停止過戶截止日期:113/04/02

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年01月26日起

至113年02月05日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所：昇華娛樂傳播股份有限公司財會部﹝地址：台北市內湖區行

愛路176號4樓 電話： 02 2795-5112﹞