【公告】昇佳電子董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:昇佳電子 (6732)

主 旨:昇佳電子董事會決議召開111年股東常會

發言人:魏良光

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會查核報告。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一○年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度財務報表及營業報告書案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司【公司章程】案。

(二)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(三)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自111年05月21日至111年06月18日止。