【公告】旺宏第12屆第11次董事會通過召集113年股東常會
日 期:2024年02月27日
公司名稱:旺宏 (2337)
主 旨:旺宏第12屆第11次董事會通過召集113年股東常會
發言人:吳敏求
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1
(地址:新竹市明湖路773號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算報告
(3)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公開募集或私募有價證券案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無