【公告】旭然112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月30日

公司名稱：旭然 (4556)

主 旨：旭然112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：何宜瑾

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：何兆全。

董事：翁桐林。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒。

董事：何宜瑾。

獨立董事：孫瑞隆。

獨立董事：呂其昌。

獨立董事：高誌謙。

4.舊任者簡歷:

董事：何兆全/旭然國際股份有限公司董事長。

董事：翁桐林/旭然國際股份有限公司總經理。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。

董事：何宜瑾/旭然國際股份有限公司副總經理。

獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。

獨立董事：呂其昌/呂其昌律師事務所律師。

獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。

5.新任者職稱及姓名:

董事：何兆全。

董事：何宜瑾。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫。

獨立董事：孫瑞隆。

獨立董事：高誌謙。

獨立董事：翁祖立。

6.新任者簡歷:

董事：何兆全/旭然國際股份有限公司董事長。

董事：何宜瑾旭然國際股份有限公司副總經理。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/宜暘光電股份有限公司董事長。

獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。

獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。

獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：何兆全/3,248,994股。

董事：何宜瑾/3,082,763股。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒/8,022,128股。

董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/8,022,128股。

獨立董事：孫瑞隆/0股。

獨立董事：高誌謙/0股。

獨立董事：翁祖立/0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/6/18

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。