【公告】旭源董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:旭源 (8421)

主 旨:旭源董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

發言人:楊素鍰

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:本公司(旭源包裝科技股份有限公司)

地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告

(2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告

(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一O年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一O年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案

(2)「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無