【公告】旭源董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月26日

公司名稱：旭源 (8421)

主 旨：旭源董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

發言人：楊素鍰

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室

(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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