【公告】旭富113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年05月30日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富113年股東常會重要決議事項。

發言人：楊文禎

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一二年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,029,949權，佔出席股東總表決權數99.39%，

反對權數：281,855權，佔出席股東總表決權數0.45%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：92,039權，佔出席股東總表決權數0.14%，

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,003,451權，佔出席股東總表決權數99.24%，

反對權數：282,223權，佔出席股東總表決權數0.45%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：184,169權，佔出席股東總表決權數0.29%，

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,257,237權，佔出席股東總表決權數99.76%，

反對權數：54,569權，佔出席股東總表決權數0.08%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：92,037權，佔出席股東總表決權數0.14%，

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數 61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,002,818權，佔出席股東總表決權數99.24%，

反對權數：282,856權，佔出席股東總表決權數0.46%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：184,169權，佔出席股東總表決權數0.29%，

本案照原案表決通過。

(2)通過本公司解除董事競業禁止案。

本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。

本案表決結果，

贊成權數：60,908,899權，佔出席股東總表決權數99.08%，

反對權數：389,606權，佔出席股東總表決權數0.63%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：171,338權，佔出席股東總表決權數0.27%，

7.其他應敘明事項:無。