【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：日馳 (1526)

主 旨：日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：徐予霖

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分派情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:

(1)新任董事解除競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無