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【公告】日馳董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列股東常會議案)

2019/05/10 17:23 中央社 中央社

日  期:2019年05月10日

公司名稱:日馳 (1526)

主  旨:日馳董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列股東常會議案)

發言人:徐予霖

說  明:

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里東華路99號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告

(2)監察人審查本公司107年度決算報告

(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊承認案

(2)本公司107年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)解除本公司董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:無

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