【公告】日成-KY董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：日成-KY董事會決議召開113年度股東常會

發言人：林如茵

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳

(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.2023年度董事酬金報告。

4.2023年度董事及員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書及財務報告案。

2.2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。