【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：吳寶華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(2).112年度營業及財務報告暨113年度營運計畫。

(3).審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。

(5).本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司全面改選董事9席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間自113年4月19日起至113年4月29日止。