【公告】日勝化民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：日勝化民國113年股東常會重要決議事項

發言人：吳寶華

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過民國112年度盈餘分配案，每股配發

現金股利新台幣0.5元，授權董事會訂定配息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過民國112年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、票決通過修訂股東會議事規則案。

二、票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。