【公告】方土霖董事會通過之重要議案

日 期:2021年05月11日

公司名稱:方土霖 (4527)

主 旨:方土霖董事會通過之重要議案

發言人:廖清惠

說 明:

1.事實發生日:110/05/11

2.公司名稱:方方土霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」及內部控制制度

「董事會議事運作之管理作業」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「內部稽核施行細則」部分條文案。