【公告】新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

中央社

日 期：2024年04月02日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

發言人：劉兆生

說 明：

1.發生變動日期:113/04/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)

(2)董事 李燕南(Tokyo Fashion Co., Ltd.)

(3)董事 鄭立維(特蘭企管顧問有限公司代表人)

(4)董事 許恒豪(特蘭企管顧問有限公司代表人)

(5)獨立董事 孔祥雲

(6)獨立董事 方詳棋

(7)獨立董事 莊舜智

4.舊任者簡歷:

(1)劉兆生 本公司董事長

(2)李燕南 本公司總經理

(3)鄭立維 洰苙投資股份有限公司 董事長

(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁

(5)孔祥雲 台灣中油股份有限公司 總經理

(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理

(7)莊舜智 舜信會計師事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)

(5)獨立董事 蕭宏宜

(6)獨立董事 方詳棋

(7)獨立董事 吳宗璋

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6.新任者簡歷:

(1)劉兆生 本公司董事長

(2)王柏傑 技冠國際有限公司 董事長

(3)吳采靜 靖峰投資有限公司 董事長

(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁

(5)蕭宏宜 財團法人資訊工業策進會 科法所所長

(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理

(7)吳宗璋 遠見國際會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人股東 兆紳管理顧問有限公司 6,000股

代表人 劉兆生 0股

代表人 王柏傑 0股

代表人 吳采靜 0股

代表人 許恒豪 0股

(2)獨立董事 蕭宏宜 0股

(3)獨立董事 方詳棋 0股

(4)獨立董事 吳宗璋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/04/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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