【公告】新零售董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)

發言人：劉兆生

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)辦理私募普通股情形報告。

(4)虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)擬辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：113/05/28~113/06/24