【公告】新零售董事會決議10901、10902私募普通股訂價事宜


日 期:2020年09月18日


公司名稱:新零售 (3085)


主 旨:新零售董事會決議10901、10902私募普通股訂價事宜


發言人:莊仁川


說 明:


1.董事會決議日期:109/09/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

(2)應募人暫訂為︰

(i) Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)/本公司法人董事及

實質關係人

(ii)特蘭企管顧問有限公司/為本公司法人董事

4.私募股數或張數:本公司於109年6月24日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股

以內之私募普通股,並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發

行,每次伍佰萬股。現擬定10901發行500萬股及10902發行300萬股,

並重新訂定民國109年9月18日為私募之定價基準日。

5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股,每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後

之股價,再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價定為參考價格,但不得低於參考

價格之八成。本次私募採用定價日前一個營業日計算為新台幣6.54元,另考量股價未

合理反映,為保障股東權益,本次私募價格以票面金額10元定價。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因

素,故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/09/18

11.參考價格:每股新台幣6.54元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相

同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司

於交付滿三年後,依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)為外資公司,

如該公司此次投資須經經濟部投資審議委員會之核准,則授權董事長

另訂私募繳款期間,如無須經濟部投資審議委員會之核准則本次私募

繳款期自民國109年9月21日至109年9月28日。

(2)本次私募共發行八百萬股,10901發行伍百萬股,10902發行三百萬

股,餘二佰萬股不發行,將於最近期股東會提報。

(3)本次私募繳款期、增資基準日,或因客觀環境或為因應法令之變化而

有必需要修正或其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。


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    新聞早班車》陸經濟翻正 扮疫後亞洲復甦引擎

    小編精選《中國時報》5件不可不知大事,帶讀者掌握今天(22日)新聞重點。

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    (中央社台北2020年10月22日電)友達光電在OTC US掛牌ADR 以3.95美元作收,上漲0.08美元,漲幅 2.07%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股,以10月21日新台幣匯市收盤價28.892元計算,相當台股友達每股為 11.41元。最近10個交易日行情如下:

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    (中央社台北2020年10月22日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以5.37美元作收,下跌0.04美元,跌幅 0.74%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股,以10月21日新台幣匯市收盤價28.892元計算,相當台股聯電每股為 31.03元。最近10個交易日行情如下:

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    (中央社台北2020年10月22日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以 87.64美元作收,下跌0.62美元,跌幅 0.70%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以10月21日新台幣匯市收盤價28.892元計算,相當台股台積電每股為506.42元。最近10個交易日行情如下:

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    週三 (21 日) 美眾議院長佩洛西對白宮設下的談判期限已過,新刺激法案仍沒共識,華爾街依舊繼續觀望,受油價下滑影響,能源股領跌,四大指數終場小跌作收。

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    隨美國大選逼近,兩大陣營互揭瘡疤不手軟。繼拜登家族醜聞連環爆後,《紐約時報》20日揭露,川普近年大打反中牌,但他在大陸有銀行帳戶,由「川普國際酒店管理公司」持有。諷刺的是,2013至2015年間,該公司在大陸繳納18.9萬美元(約台幣545萬)稅金,相較於他被抓包2016和17年僅在美國繳750美元所得稅,無疑是絕大諷刺。

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    往來新竹市與竹科園區要道的公道五路,過去沿線人行道狹窄、障礙物多,市府爭取內政部近6200萬經費整建,打造1.6公里長無障礙、植栽豐富的「綠蔭走廊」,內政部長徐國勇21日特別前來「驗收」並大讚堪稱是典範步道。

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    行政院核定通過國道3號增設大鶯豐德交流道可行性研究報告,總經費54.35億元,國道基金支應20.35億元交流道建設費,市府負擔用地費6.6億元和聯絡道經費27.4億元,待交通部高公局環差、都市計畫變更、設計、用地取得及開工等程序後,力拚2026年初完工。

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    大同經營權之爭,由市場派取得壓倒勝利,預計下周開董事會進行董事長改選,外界關心如公司派祭出拖延戰術是否會衍生變數?對此,經濟部不認為「還會有甚麼變數」,因為依法即使最高票董事為公司派成員,只要他逾15天不召開董事會,巿場派也可以過半董事席次優勢召集。

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