【公告】新鉅科112年度股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2023年06月21日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科112年度股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：趙麗雅

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄭勝全

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

獨立董事：Erwin Limowa

獨立董事：魏仁裕

獨立董事：王智信

4.舊任者簡歷:

董事：鄭勝全/新鉅科技(股)公司董事長

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

群光電子(股)公司董事兼總經理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀

丘鈦科技（集團）有限公司主席助理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬

丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

Quest Composite Technology Crop執行總裁

獨立董事：Erwin Limowa

極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理

獨立董事：魏仁裕

東博財務管理顧問(股)公司合夥人

獨立董事：王智信

馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄭勝全

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

獨立董事：Erwin Limowa

獨立董事：魏仁裕

獨立董事：王智信

6.新任者簡歷:

董事：鄭勝全/新鉅科技(股)公司董事長

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

群光電子(股)公司董事兼總經理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀

丘鈦科技（集團）有限公司主席助理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬

丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

Quest Composite Technology Crop執行總裁

獨立董事：Erwin Limowa

極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理

獨立董事：魏仁裕

東博財務管理顧問(股)公司合夥人

獨立董事：王智信

馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鄭勝全(540,651股)

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗(1,243,607股)

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀(8,321,701股)

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬(8,321,701股)

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人：廖元宏(57,008,888股)

獨立董事：Erwin Limowa(0股)

獨立董事：魏仁裕(0股)

獨立董事：王智信(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無