【公告】新纖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年01月19日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

發言人：文承嘉

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/19

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一○九年度營業報告。

(2).審計委員會民國一○九年度財務決算表冊查核報告。

(3).民國一○九年度員工及董事酬勞分派報告。

(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5).修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6).大陸投資情形報告。

(7).本公司對外背書保證辦理情況報告。

(8).持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「董事選任程序」，提請 討論案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1).110年股東常會於上午九點召開

(2).有關本公司盈餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告

(3).持股1%以上股東提案之受理期間為110/03/19~110/03/30