【公告】新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜

日 期：2024年04月12日

公司名稱：新紡 (1419)

主 旨：新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜

發言人：柯夙娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告

(5)合併滿一股份有限公司案（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開