【公告】新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜

中央社

日 期：2024年04月12日

公司名稱：新紡 (1419)

主 旨：新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜

發言人：柯夙娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告

(5)合併滿一股份有限公司案（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開

相關內容

  • 【公告】瑞興銀董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) (召開方式：視訊輔助股東會)

    日 期：2024年04月29日公司名稱：瑞興銀(5863)主 旨：瑞興銀董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) (召開方式：視訊輔助股東會)發言人：吳鴻益說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.審計委員會查核一一二年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。3.一一二年度員工酬勞分派情形報告。4.修訂本行「董事會議事規則」報告。5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項:1.本行民國一一二年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。2.本行民國一一二年度盈餘分派，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本行「章程」，提請 討論案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期

  • 股東會旺季將至　集保結算所籲檢舉價購委託書

    時序將進入股東會旺季，部分改選董事的公司可能有徵求委託書的情況。由於每次委託書徵求不乏傳出有意角逐經營權者價購之事，集保結算所今天（29日）提醒，徵求業者及從業人員不得價購，以免觸法，投資人發現相關情

  • 【公告】(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期：2024年04月30日公司名稱：博弘(6997)主 旨：(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：何冠生說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度財務報表(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案(5)訂定「誠信經營守則」報告(6)修訂「董事會議事辦法」報告(7)訂定「公司治理實務守則」報告(8)訂定「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)(2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案(3)擬修訂本公司「公司章程」案(4)擬解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:擬增選獨立董事一席9

  • 《金融》價購委託書違規 集保結算所籲檢舉不法

    【時報記者林資傑台北報導】時序逐步步入股東會旺季，時有特定公司因董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情形，也經常看到徵求業者的委託書布條廣告，集保結算所呼籲投資人應拒絕價購委託書的違法行為，以健全公司治理、維護市場秩序。 集保結算所在每年股東會旺季前，均會舉辦座談會及說明會，向徵求業者及從業人員重申徵求委託書法規、加強人員教育訓練，並強力宣導不可價購委託書，也會不定期查核徵求場所收取委託書作業，以符合法令規定。 由於市場上偶因經營權之爭而出現價購委託書傳聞，為遏阻不法行為，集保結算所祭出檢舉獎金，投資人若發現徵求場所人員以給付金錢或其他方式價購委託書，可提出錄音、錄影等過程具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實且經金管會依證交法規定處以罰鍰確定後，最高頒予檢舉人獎金20萬元，檢舉專線電話：(02)2547-3733。 集保結算所經理陳子碇表示，投資人參與股東會方式，除了親自出席或以委託書委託他人出席外，也可透過集保結算所「股東e服務」平台，以電子投票及視訊股東會親自行使表決權，落實股東行動主義。

  • 集保呼籲檢舉價購委託書 維護市場秩序

    近期步入股東會旺季，時有特定公司董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情形，也經常看到徵求業者的委託書布條廣告，集保結算所呼籲，投資人應拒絕價購委託書，健全公司治理，維護市場秩序。

  • 集保呼籲檢舉價購委託書　最高獎金20萬元

    近期步入股東會旺季，時有特定公司董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情 ...

  • 集保籲投資人 檢舉價購委託書

    集保結算所指出，近期步入股東會旺季，時有特定公司董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情形，也經常看到徵求業者的委託書布條廣告，集保結算所呼籲，投資人應拒絕價購委託書，健全公司治理，維護市場秩序。

  • 集保結算所呼籲檢舉價購委託書 維護市場秩序

    集保結算所表示，近期步入股東會旺季，時有特定公司董事選舉競爭激烈及徵求委託書熱絡等情形，也經常看到徵求業者的委託書布條廣告，集保結算所呼籲投資人應拒絕價購委託書，健全公司治理、維護市場秩序。

  • 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期：2024年04月30日公司名稱：宏致(3605)主 旨：代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:無

  • 【公告】台創材董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期：2024年04月30日公司名稱：台創材(6822)主 旨：台創材董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：楊適弘說 明：1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/04/30股東會召開日期:113/06/17股東會召開方式:實體股東會股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室會議事項：(1)報告事項：一、本公司112年度營業報告。二、審計委員會查核報告。三、修訂「董事會議事規範」案。四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。(2)承認事項：一、承認本公司112年度決算表冊案。二、承認本公司112年度虧損撥補案。(3)討論事項：一、修訂「董事及監察人選任程序」案。二、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)選舉事項：補選本公司董事及監察人各一席(5)其他議案解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已

  • 《金融股》國泰金擬辦理長期資金募集案 發行15億股內

    【時報-台北電】國泰金(2882)擬規劃辦理長期資金募集案。擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(擇一或二者以上搭配)；預計發行之全部普通股及特別股股數(包括海外存託憑證表彰之普通股)合計以不超過15億股(含)為原則；全案發行總金額將視每股實際發行價格而定。本次增資資金用途尚待決定，計畫內容擬提請股東會授權董事會及/或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。 股東會召開日期為113年6月14日，股東會召開地點台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳，將討論上述擬規劃辦理長期資金募集討論案。（編輯：沈培華）