【公告】新紡全面改選董事（含獨立董事）名單

日 期：2023年05月26日

公司名稱：新紡 (1419)

主 旨：新紡全面改選董事（含獨立董事）名單

發言人：柯夙娟

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)舊任董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩

(2)濟真（股）公司

代表人：吳昕紘

(3)濟真（股）公司

代表人：邱錦發

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：林伯翰

(二)舊任獨立董事

(1)程德睿

(2)陳偉康

(3)王茂榮

4.舊任者簡歷:

(一)舊任董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)濟真（股）公司

代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)濟真（股）公司

代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司總經理

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：林伯翰 新光樂活事業(股)公司董事長/新光金融控股(股)公司董事

(二)舊任獨立董事

(1)程德睿 千島湖紫羅蘭湖軒酒店總經理

(2)陳偉康 耀達建設股份有限公司資深顧問

(3)王茂榮 元富證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)新任董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩

(2)紘恩（股）公司

代表人：吳昕紘

(3)濟真（股）公司

代表人：邱錦發

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：林伯翰

(二)新任獨立董事

(1)程德睿

(2)陳偉康

(3)王茂榮

6.新任者簡歷:

(一)新任董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)紘恩（股）公司

代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)濟真（股）公司

代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司董事

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：林伯翰 新光紡織(股)公司董事

(二)新任獨立董事

(1)程德睿 新光紡織(股)公司獨立董事

(2)陳偉康 新光紡織(股)公司獨立董事

(3)王茂榮 新光紡織(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股

(2)紘恩（股）公司 持有股數 5,563,669股

(3)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股

(4)財團法人吳東進基金會 持有股數 51,660股

(二)獨立董事

(1)程德睿 持有股數 0股

(2)陳偉康 持有股數 0股

(3)王茂榮 持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無