【公告】新昕纖改選董事及獨立董事

日 期：2023年06月29日

公司名稱：新昕纖 (4406)

主 旨：新昕纖改選董事及獨立董事

發言人：莊晉嘉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 莊育霖

自然人董事 莊晉嘉

自然人董事 莊凱名

自然人董事 莊泓諺

獨立董事 王錫榆

獨立董事 侯吾忠

獨立董事 蘇凱郁

4.舊任者簡歷:

自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長

自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理

自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理

自然人董事 莊泓諺 IBM Security

獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理

獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問

獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 莊育霖

自然人董事 莊晉嘉

自然人董事 莊凱名

自然人董事 莊泓諺

獨立董事 王錫榆

獨立董事 侯吾忠

獨立董事 蘇凱郁

6.新任者簡歷:

自然人董事 莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長

自然人董事 莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理

自然人董事 莊凱名 美國奇異家電照明部總經理

自然人董事 莊泓諺 IBM Security

獨立董事 王錫榆 國票創業投資(股)行政管理部協理

獨立董事 侯吾忠 台南紡織股份有限公司顧問

獨立董事 蘇凱郁 遠東新世紀染整事業群資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:「任期屆滿」

9.新任者選任時持股數:

姓名 當選時持股數

自然人董事 莊育霖 4,690,606

自然人董事 莊晉嘉 1,810,820

自然人董事 莊凱名 1,091,465

自然人董事 莊泓諺 526,130

獨立董事 王錫榆 45,000

獨立董事 侯吾忠 0

獨立董事 蘇凱郁 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司有設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無