【公告】新復興112年股東常會全面改選董事事宜

日 期：2023年06月26日

公司名稱：新復興 (4909)

主 旨：新復興112年股東常會全面改選董事事宜

發言人：廖毅樺

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張永輝

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光

董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正

獨立董事:陳欽約

獨立董事:張啟能

獨立董事:姚文亮

4.舊任者簡歷:

董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事

獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

工信工程股份有限公司獨立董事

廣朋實業獨立董事

獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

瑋宏投資有限公司副總經理

綠創科技股份有限公司 董事

獨立董事:姚文亮;威遠聯合會計師事務所會計師所長

政德建設股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:張永輝

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正

獨立董事:陳欽約

獨立董事:姚文亮

獨立董事:劉代洋

獨立董事:黃俊育

6.新任者簡歷:

董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事

獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

工信工程股份有限公司獨立董事

廣朋實業獨立董事

獨立董事:姚文亮;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

威遠聯合會計師事務所會計師所長

政德建設股份有限公司董事長

泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

久舜營造股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉代洋;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

國立臺灣科技大學名譽教授

喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長

台灣台中-沙烏地友好協會理事長

獨立董事:黃俊育;新復興微波通訊(股)公司獨立董事

鼎碩資本投資股份有限公司董事長

日揚科技股份有限公司董事

明遠精密科技(股)公司董事(法人代表)

晶瑞光電(股)公司董事

柏承科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事張永輝 持有股數:3,671,513股

董事鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光 持有股數:3,918,237股

董事美成投資股份有限公司代表人:張永正 持有股數:2,657,206股

獨立董事陳欽約 持有股數:0股

獨立董事姚文亮 持有股數:0股

獨立董事劉代洋 持有股數:0股

獨立董事黃俊育 持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/6/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無