【公告】新巨董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年03月07日

公司名稱：新巨 (2420)

主 旨：新巨董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人：高銘傳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).監察人審查110年度決算報告。

(3).110年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

(4).本公司「道德行為準則」修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表。

(2).110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(6).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無。