【公告】新光鋼112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：新光鋼 (2031)

主 旨：新光鋼112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許昭郎

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

(3).董 事：曾明山

(4).董 事：余俊雄

(5).董 事：粟有容

(6).董 事：陳世洋

(7).獨立董事：翁榮隨

(8).獨立董事：朱博湧

(9).獨立董事：黃宗英

4.舊任者簡歷:

(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長

含德投資股份有限公司董事長

(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事

添澄實業股份有限公司董事長

(3).董 事：曾明山

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部副總經理

(4).董 事：余俊雄

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任特鋼事業部副總經理

(5).董 事：粟有容

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部協理

(6).董 事：陳世洋

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事

中山聯合會計師事務所台北所執業會計師

永大機電工業(股)公司獨立董事

(7).獨立董事：翁榮隨

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

達航科技(股)公司董事長

大船科技(股)公司董事長

韶瑞開發(股)公司董事長

大船開發(股)公司董事

合機電線電纜(股)公司獨立董事

台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

(8).獨立董事：朱博湧

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事

國立交通大學管理科學系兼任教授

財團法人交大思源基金會常務董事

英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事

聚鼎科技(股)公司獨立董事

申豐特用應材(股)公司獨立董事

元太科技工業(股)公司獨立董事

(9).獨立董事：黃宗英

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事

中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問

華新麗華（股）公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

(3).董 事：曾明山

(4).董 事：余俊雄

(5).董 事：粟有容

(6).董 事：陳世洋

(7).獨立董事：翁榮隨

(8).獨立董事：朱博湧

(9).獨立董事：黃宗英

(10).獨立董事：劉惟宗

6.新任者簡歷:

(1).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長暨總經理

含德投資股份有限公司董事長

(2).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事

添澄實業股份有限公司董事長

(3).董 事：曾明山

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業二部副總經理

(4).董 事：余俊雄

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理

(5).董 事：粟有容

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理

(6).董 事：陳世洋

簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事

中山聯合會計師事務所台北所執業會計師

萬泰科技(股)公司獨立董事

(7).獨立董事：翁榮隨

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

達航科技(股)公司董事長

韶瑞開發(股)公司董事長

合機電線電纜(股)公司獨立董事/薪酬委員

台灣銘板(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委

員會主席

(8).獨立董事：朱博湧

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

國立交通大學管理科學系兼任教授

國立陽明交通大學管理科學系及EMBA學程兼任教授

中太陽光科技(股)公司董事長

英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事

聚鼎科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

元太科技工業(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員

正新橡膠工業(股)公司獨立董事/審計委員

(9).獨立董事：黃宗英

簡歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問

(10).獨立董事：劉惟宗

簡歷：地檢署一審檢察官

高雄地檢署 檢察長

桃園地檢署 檢察長

台南地檢署 檢察長

雲林地檢署 檢察長

高檢署二審檢察官

地檢署一審主任檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(01).董 事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德 27,200,276股

(02).董 事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄 14,662,469股

(03).董 事：曾明山 1,812,999股

(04).董 事：余俊雄 186,242股

(05).董 事：粟有容 7,704,930股

(06).董 事：陳世洋 10,193股

(07).獨立董事：翁榮隨 0股

(08).獨立董事：朱博湧 0股

(09).獨立董事：黃宗英 0股

(10).獨立董事：劉惟宗 120,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/08/05

11.新任生效日期:112/08/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無