【公告】新光金許永明獨立董事對第八屆第十次董事會會議討論事項第九案表達保留意見

日 期：2023年12月27日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：新光金許永明獨立董事對第八屆第十次董事會會議討論事項第九案表達保留意見

發言人：林宜靜

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/12/27

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

許永明獨立董事/新光金融控股股份有限公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:續行討論本公司第8屆第5次董事會有關「本公司現金增資

發行普通股」一案，並擬定增資人壽子公司之具體時程及相關規劃，提請審議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

許永明獨立董事表達保留意見理由扼要摘述如下:

本席同意本席原議案內容，但對本案決議內容表達保留意見，建請本公司儘速

規劃現金增資時程。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

【新光金之說明】

(1)為符合資本適足要求，確有必要增資。

(2)惟從本議案討論過程得知人壽RBC缺口，實非增資70億元即可支應。

(3)本公司前努力爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，經

金融監督管理委員會回函表示所請礙難同意。

(4)為有效根本解決人壽之實際資本缺口，以符合法定資本適足性比率之要求，請財管暨

投資人關係部委聘外部顧問公司至本公司作財務診斷，協助評估是否有其他可行自救

方案，實地查核為期3個月，並於完成後將建議方案送董事會討論。同時，本公司將持續

向主管機關溝通爭取監理寬容。