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【公告】斐成108年股東常會事項

2019/06/21 19:36 中央社 中央社

日  期:2019年06月21日

公司名稱:斐成 (3313)

主  旨:斐成108年股東常會事項

發言人:王錦龍

說  明:

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

當選名單如下:

董 事:璽富投資股份有限公司代表人楊清宗

董 事:豐農投資股份有限公司代表人石國芬

董 事:麒富投資股份有限公司代表人楊志明

董 事:許蕙蘭

獨立董事:陳榮朝

獨立董事:莊文龍

獨立董事:祁瑄

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理一百零八年度私募現金增資發行新股案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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