【公告】文曄董事會決議增列112年股東常會召集事由

中央社

日 期：2023年04月19日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：董事會決議增列112年股東常會召集事由

發言人：楊幸瑜

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)民國111年度董事酬金報告。【增列】

(6)本公司與子公司新像科技股份有限公司股份轉換執行情形報告。【增列】

(7)海外第一次無擔保轉換公司債申報生效案件申請廢止報告。【增列】

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。【增列】

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】

(3)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。【增列】

(4)辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存

託憑證案。【增列】

(5)辦理國內現金增資發行特別股案。【增列】

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第十屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

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(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證

券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2371-1658。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱

集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月29日起，至遲於股東會二日前（

112年5月27日前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理

人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年4月29日起至112年5月27

日下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部

（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦

理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股

東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思

表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式

參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提

出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後

，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本

公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權

為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可

抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方

式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，

致使會議無法續行時，本公司訂於112年5月31日9點整於新北市中和區中

正路738號11樓（本公司會議室）延期或續行集會，列載於原定股東會停

止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發

布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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