【公告】文曄代重要子公司茂宣企業(股)公司董事會代行109年股東會職權之重要決議事項

日 期：2020年06月29日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：代重要子公司茂宣企業(股)公司董事會代行109年股東會職權之重要決議事項

發言人：楊幸瑜

說 明：

1.股東常會日期:109/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分派案，現金股利總金額為新臺幣442,784,406元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.其他應敘明事項:

因本公司為茂宣企業(股)公司單一法人股東，依據公司法第128條之1規定，

由董事會代行股東會職權。