【公告】數字董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：數字 (5287)

主 旨：數字董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：吳聰賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:北市新莊區思源路40號D劇場(晶宴新莊館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一二年度營業報告。

B.一一二年度審計委員會查核報告。

C.一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

D.一一二年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.一一二年度營業報告書及財務報表案。

B.一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

A.盈餘轉增資發行新股案。

B.修訂本公司「公司章程」案。

C.發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

A.本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

A.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無