【公告】敦陽科董事會召開一一○年股東常會日期及事由

日 期：2021年02月26日

公司名稱：敦陽科 (2480)

主 旨：敦陽科董事會召開一一○年股東常會日期及事由

發言人：瞿瑞華

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一○九年度營業報告書。

2.民國一○九年度審計委員會查核報告書。

3.民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。

5.民國一○九年度現金股利分派報告案。

6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

8.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

1.民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。