【公告】敦南科技董事會決議召開108年第1次股東臨時會日期及相關事項

日 期：2019年09月05日

公司名稱：敦南科技 (5305)

主 旨：敦南科技董事會決議召開108年第1次股東臨時會日期及相關事項

發言人：黃碧琴

說 明：

1.董事會決議日期:108/09/05

2.股東臨時會召開日期:108/10/25

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司審計委員會就Diodes Incorporated擬透過其於台灣設立百分之百間接持股

之子公司與本公司進行股份轉換案之審議結果報告案。

5.召集事由二、承認事項:不適用。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司與Diodes Incorporated (下稱「Diodes」)簽署Share Swap Agreement

(下稱「股份轉換契約」)，約定由Diodes透過其於台灣設立百分之百間接持股之子

公司與本公司進行股份轉換，支付現金對價予本公司全體股東，以取得本公司百分

之百股份。本股份轉換案於經股東會決議通過並取得相關主管機關之核准後，本公

司股份將於股份轉換基準日終止上市案。

(二)本公司於股東會決議通過本股份轉換案後，依公司法第156條之2規定及股份轉換契

約約定向金融監督管理委員會申請停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:108/09/26

11.停止過戶截止日期:108/10/25

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。