【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充

日 期：2024年05月10日

公司名稱：敏成健康 (4431)

主 旨：敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充

發言人：楊弘仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊承認案。

(2)112年度盈虧撥補案。(更正)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

股東提案及提名之受理期間及處所：

(1)受理期間：113年4月17日起至113年4月27日下午4時止。

(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。