【公告】揚智111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月14日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：梁厚誼

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 梁厚誼

董事 蕭崇河

獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)

獨立董事 黃大倫

獨立董事 蔡榮棟

4.舊任者簡歷:

梁厚誼:揚智科技股份有限公司董事長暨執行長

蕭崇河:良欣財務股份有限公司董事長

JACK QI SHU(舒奇):上海華力微電子有限公司執行副總裁

黃大倫:環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

蔡榮棟:金像電子股份有限公司法人代表董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 梁厚誼

董事 蕭崇河

獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)

獨立董事 黃大倫

獨立董事 蔡榮棟

6.新任者簡歷:

梁厚誼:揚智科技股份有限公司董事長暨執行長

蕭崇河:良欣財務股份有限公司董事長

JACK QI SHU(舒奇):上海華力微電子有限公司執行副總裁

黃大倫:環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

蔡榮棟:金像電子股份有限公司法人代表董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

梁厚誼 1,181,978股

蕭崇河 906,143股

JACK QI SHU(舒奇) 0股

黃大倫 0股

蔡榮棟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。